大地海洋(301068):第三届董事会第二十三次会议决议
杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议已于2026年9月28日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于2026年10月8日（星期四）在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应8 8 出席董事 名，实际出席董事 名。 本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司2026年度中期利润分配方案已实施完毕，公司2024年限制性股票激励计划授予价格由7.09元/股调整为6.99元/股。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-023）。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事卓锰刚作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避1票。 2、审议通过《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2024年度第二次临时股东大会的授权，因2025年公司层面业绩未完全达到2024年限制性股票激励计划第二个归属期规定的考核目标值，部分已授予但尚未归属的限制性股票不能归属，董事会同意作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票62,157股。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-024）。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事卓锰刚作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避1票。 3、审议通过《关于 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2024年度第二次临时股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为850,443股，并为符合归属条件的3名激励对象办理第二个归属期的归属登记相关事宜。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-025）。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事卓锰刚作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避1票。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十三次会议决议； 2、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 杭州大地海洋环保股份有限公司董事会 2026年10月8日 中财网
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