联合化学(301209):第二届董事会第十五次会议决议
龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2026年10月4日以邮件方式发出，会议于2026年10月8日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 为满足上海米莱芯程半导体有限公司后续业务发展和研发投入资金需求，同时基于公司整体战略布局规划，董事会同意本次增资事项。本次增资完成后，公司持有米莱芯程的股权变为33.2692%。未导致公司的合并报表范围发生变化，对公司的生产经营、损益及资产状况等未产生影响，不会损害公司利益。 该议案已经董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》 公司拟于2026年10月26日在公司会议室召开龙口联合化学股份有限公司2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第二届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 龙口联合化学股份有限公司董事会 二〇二六年十月八日 中财网
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