帝尔激光(300776):2026年第四次临时股东会决议
武汉帝尔激光科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月08日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月08日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长李志刚先生。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 8、会议出席情况 （1）出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东272人，代表股份145,906,884股，占公司有表决权股份总数的其中：通过现场投票的股东6人，代表股份128,883,071股，占公司有表决权股份总数的45.3539%。 通过网络投票的股东266人，代表股份17,023,813股，占公司有表决权股份总数的5.9907%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东269人，代表股份17,025,813股，占公司有表决权股份总数的5.9914%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。 通过网络投票的中小股东266人，代表股份17,023,813股，占公司有表决权股份总数的5.9907%。 （3）出席、列席会议的其他人员： 公司董事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请的律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成； 2、议案1.00属于特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经上海市锦天城（武汉）律师事务所夏平律师、黄勇律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》；2、《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于武汉帝尔激光科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2026年10月08日 中财网
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