宝莱特(300246):2026年第五次临时股东会决议
2026年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月08日14:45 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月08日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：珠海市高新区永和路9号公司会议室 5、本次股东会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东75人，代表股份80,394,129股，占公司有表决权股份总数的30.7092%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份58,819,506股，占公司有表决权股份总数的22.4681%。 通过网络投票的股东70人，代表股份21,574,623股，占公司有表决权股份总数的8.2412%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份3,074,795股，占公司有表决权股份总数的1.1745%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份20,772股，占公司有表决权股份总数的0.0079%。 通过网络投票的中小股东69人，代表股份3,054,023股，占公司有表决权股份总数的1.1666%。 注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为264,762,007股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,970,600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为261,791,407股，下同。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、黎子衍律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：贵公司2026年第五次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；2、广东精诚粤衡律师事务所《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2026年10月8日 中财网
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