中胤时尚(300901):日常关联交易预计公告
浙江中胤时尚股份有限公司 关于日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日召开了2026年第七次临时董事会，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，本次新增日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将本次交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1、公司为浙江英诺云电子科技有限公司（以下简称“英诺云”）的控股股东，持有英诺云51%股份，公司持有英诺达（成都）电子科技有限公司（以下简称“英诺达”）6.3830%股份，同时英诺达为英诺云股东，持有英诺云35%股份。 2026年1月至2027年4月，英诺云及其子公司与英诺达发生日常关联交易，具体交易金额以签订的合同为准。 2、公司于2026年9月30日召开2026年第七次临时董事会、第三届董事会独立董事第九次专门会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。 公司本次新增日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。 二、关联方基本情况 1、公司名称：英诺达（成都）电子科技有限公司 2、统一社会信用代码：91510100MA6AYEHC7G 3、企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 4、成立日期：2020年12月14日 6、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区和乐二街171号B6栋2单元18层 7、法定代表人：WANGQI 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售；电子产品销售；网络技术服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。 9、股权结构：
日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》，同意公司购买英诺达不超过33.6509%（含本数）股权，本次交易完成后，公司持有英诺达不超过40.0339%股权（含本数）。具体内容详见2026年8月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：2026-046）。截至本公告披露之日，相关股权转让手续尚在办理中。 10、其他事项：英诺达不是失信被执行人。 11、英诺达主要财务情况如下： 单位：万元
公司为英诺云的控股股东，持有英诺云51%股份，公司持有英诺达6.3830%股份，同时英诺达为英诺云股东，持有英诺云35%股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规及实质重于形式的原则，公司出于审慎考虑，认为英诺达为公司的关联方，英诺云及其子公司与英诺达的交易构成关联交易。 三、关联交易的基本情况 单位：万元
此外，英诺云及其子公司使用中国移动通信集团四川有限公司成都分公司提供的场地及产生的相关电费、网络费等，均按照实际发生金额，由英诺达代收代付，2026年1-8月已发生金额为81.57万元，2026年9月至2027年4月预计200万元。 四、关联交易的定价政策及定价依据 公司关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。 五、关联交易协议主要内容 （一）使用关联方许可技术服务及设备保障服务 英诺达授权英诺云及其子公司使用EnCitius?SystemVerificationStudio(SVS)相关技术与服务，同时为其PalladiumZ3设备提供设备保障等技术支持服务。 （二）提供给关联方服务 为协调英诺云及其子公司设备资源的整体配置、提升设备利用率、避免资源闲置并实现互惠共赢，根据英诺达的业务需求以及英诺云及其子公司设备的使用情况将PalladiumZ3设备的剩余容量提供给英诺达使用。 六、交易目的和对上市公司的影响 （一）交易的目的 上述关联交易为英诺云及其子公司与关联方的正常业务往来，有利于英诺云及其子公司经营业务的发展，具备必要性。 （二）对公司的影响 与关联方所发生的关联交易是公司战略发展所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等、自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 七、相关审核、批准程序及意见 （一）审计委员会审议情况 公司于2026年9月30日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于2026年9月30日召开2026年第七次临时董事会，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，董事会认为关联交易事项遵循了平等、自愿、有偿的原则，结合控股子公司经营发展的实际需要做出的，属于正常的商业交易行为。 （三）独立董事专门会议意见 公司于2026年9月30日召开第三届董事会独立董事第九次专门会议，全体独立董事认为：公司控股子公司与关联方的关联交易是在平等、互利的基础上进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意议案内容并同意将该议案提交公司董事会审议。 八、备查文件 1、2026年第七次临时董事会决议； 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议； 3、第三届董事会独立董事第九次专门会议决议。 特此公告。 浙江中胤时尚股份有限公司 董事会 2026年10月9日 中财网
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