上海沿浦(605128):上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于第五届董事会第三十四次会议决议
上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月8日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第三十四次会议。会议通知已于2026年9月30日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》； （1）推选周建清为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 （2）推选张思成为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 （3）推选顾静飞为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 （4）推选胡学仲为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 （5）推选熊强为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。 详细请参阅公司于2026年10月9日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》，公告编号2026-050。 2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》； （1）推选袁锋为公司第六届董事会独立董事候选人； 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 （2）推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人； 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 （3）推选邵俊为公司第六届董事会独立董事候选人； 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。 详细请参阅公司于2026年10月9日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》，公告编号2026-050。 3、《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》； 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 详细请参阅公司于2026年10月9日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，公告编号2026-052。 特此公告。 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 董事会 二〇二六年十月八日 中财网
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