肯特催化(603120):第四届董事会第十四次会议决议
肯特催化材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年10月8日以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年9月25日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议并表决董事9人。 本次会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： (一)审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名华青春先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 华青春先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的职务，任期与公司第四届董事会任期一致。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 (二)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 肯特催化材料股份有限公司董事会 二〇二六年十月九日 中财网
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