湖北宜化(000422):预计触发“宜化转债”转股价格向下修正条件的提示性公告
湖北宜化化工股份有限公司 关于预计触发“宜化转债”转股价格向下修 正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 2.债券代码：127114 债券简称：宜化转债 3.转股价格：14.04元/股（2026年10月9日起生效） 4.转股期限：2027年1月4日至2032年6月25日 5.本次触发“宜化转债”转股价格向下修正条件的期间自2026 年9月14日起算，截至2026年10月8日，湖北宜化化工股份有限 公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，预计将触发“宜化转债”转股价格向下修正条件。 一、“宜化转债”的基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北宜化化工股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1267号）同意，公司于2026年6月26日向不特定对象发 行33,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资 金总额为330,000.00万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）同意，公司330,000.00万元可转换公司债券于2026年 7月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“宜化转债（英文简称： HBYH-CB）”，债券代码“127114”。 （二）转股期限 根据《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2026年7月2日）起满六个 月后的第一个交易日（2027年1月4日）起至本次可转债到期日止 （2032年6月25日，如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交 易日，顺延期间付息款项不另计息）。“宜化转债”的初始转股价格为14.08元/股。 （三）转股价格调整情况 1.2026年9月，因公司回购注销37名激励对象已获授但尚未解 除限售的635,610股限制性股票，“宜化转债”转股价格由14.08元/ 股调整为14.09元/股，调整后的转股价格自2026年9月24日起生效， 具体内容详见巨潮资讯网2026年9月24日《关于可转换公司债券转 股价格调整的公告》。 2.2026年10月，因公司实施2026年中期权益分派，向全体股 东每10股派发现金红利0.50元（含税），“宜化转债”转股价格由 14.09元/股调整为14.04元/股，调整后的转股价格自2026年10月9 日（除权除息日）起生效，具体内容详见巨潮资讯网2026年9月28 日《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。 二、转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的约定，“宜化转债”转股价格向下修正条 款如下： （1）修正条件与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实 施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。 修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司 股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （2）修正程序 公司向下修正转股价格时，须在深圳证券交易所网站和符合中国 证监会规定条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 本次触发转股价格修正条件的期间从2026年9月14日起算，截 至2026年10月8日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的85%，预计可能触发“宜化转债”转股价格向下修正条件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司 债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 四、其他事项 投资者如需了解“宜化转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2026年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集 说明书》全文。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2026年10月8日 中财网
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