双箭股份(002381):增加2026年度日常关联交易预计
债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》，预计了2026年度公司及控股子公司与安徽华烨特种材料有限公司（以下简称“安徽华烨”）发生日常关联交易总金额不超过10,000万元。具体内容详见2025年12月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。 根据实际经营需要，公司于2026年10月8日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司拟增加与安徽华烨2026年度日常关联交易预计金额人民币6,000万元，上述额度增加后，公司及控股子公司2026年度与其日常关联交易预计金额由人民币10,000万元调整为人民币16,000万元。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、褚焱先生对该事项回避表决。该事项已经第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。 公司及控股子公司本次增加与安徽华烨2026年度日常关联交易预计后，2026年度预计与安徽华烨日常关联交易预计金额达到人民币16,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例7.44%，上述事项尚需提交公司股东会审议，关联股东沈耿亮先生、虞炳英女士、沈凯菲女士、张梁铨先生、虞炳仁先生、石惠英女士、浙江双井投资有限公司及其关联方对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （二）增加2026年度日常关联交易额度预计情况 单位：万元
单位：万元
（一）关联方基本情况 1.名称：安徽华烨特种材料有限公司 2.统一社会信用代码：91340200790122474F 3.类型：其他有限责任公司 4.住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路138号综合保税区纬一路以北，经二路以西 5.注册资本：捌仟伍佰柒拾壹万肆仟叁佰圆整 6.法定代表人：张梁铨 7.经营范围：特种材料、化纤原料（除危险品）、工业用布、橡胶制品的生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8.安徽华烨截至2025年12月31日，总资产25,352.05万元、净资产 7,977.17万元，2025年度主营业务收入25,009.87万元、净利润175.55万元。 （上述财务数据经审计） 安徽华烨截至2026年8月31日，总资产24,495.82万元、净资产8,671.88万元，2026年1—8月主营业务收入23,202.09万元、净利润694.71万元。（上述财务数据未经审计） （二）与公司的关联关系 2022年11月22日，公司完成了向安徽华烨的增资事项，本次增资完成后公司持有其30%的股权（未纳入合并报表范围），并委派张梁铨先生、褚焱先生担任安徽华烨董事。目前，公司副总经理兼财务负责人张梁铨先生担任安徽华烨董事长兼总经理，董事褚焱先生担任安徽华烨董事。张梁铨先生与公司董事长沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生和持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士之女婿；褚焱先生为公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生和持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士之侄女婿，为公司董事长沈凯菲女士和副总经理兼财务负责人张梁铨先生之表姐夫。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，安徽华烨为公司的关联法人。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、褚焱先生对该事项回避表决。 （三）履约能力分析 安徽华烨为依法存续且正常经营的公司，目前经营稳定，具备较好的履约能力。经查询，安徽华烨不属于失信被执行人。 三、增加的关联交易主要内容 （一）增加关联交易主要内容 本次增加的2026年度日常关联交易为公司及控股子公司向安徽华烨采购原材料，预计新增交易额为6,000万元。 公司与安徽华烨拟进行采购商品的关联交易，属于公司正常生产经营所需。 公司原材料采购时以公开招标方式进行，安徽华烨作为公司上游原材料企业参与公司公开招标。公司向安徽华烨采购原材料是按照同等质量条件下公开招标比价方式确定的市场化价格，将根据相关招标政策、实际中标情况采购。 （二）关联交易协议签署情况 本次增加日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司第八届董事会第十七次会议决议、2026年第一次临时股东会决议签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章之日起生效。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司本次增加与安徽华烨的日常关联交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的产品生产经营活动，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。 公司本次新增日常关联交易是为满足公司生产销售需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正、公开的市场原则进行。 公司与关联方交易定价公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。 五、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于2026年10月8日召开第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司及控股子公司拟增加与关联方安徽华烨特种材料有限公司2026年度日常关联交易预计金额6,000万元为日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易定价以公开招标比价方式确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。 六、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第六次会议决议；2.公司第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。 特此公告。 浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月九日 中财网
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