新 希 望(000876):第十届董事会第二十二次会议决议
债券代码：127049 债券简称：希望转2 新希望六和股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 “ ” 新希望六和股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二 2026 9 29 十二次会议通知于 年 月 日以电子邮件方式通知了全体董 2026 10 8 事。第十届董事会第二十二次会议于 年 月 日以通讯表决方 9 9 式召开。本次会议应参加表决董事 人，实际表决董事 人，公司董 事会秘书列席了会议，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的议案” 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正 常进行前提下，公司拟使用人民币1,790,000,000.00元的闲置募集 资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。 具体内容详见公司于2026年10月9日在《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。 保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二○二六年十月九日 中财网
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