圣农发展(002299):第七届董事会第二十四次会议决议
福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2026年9月30日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2026年9月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人（其中：董事丁晓先生、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生、独立董事王松先生以通讯表决方式参与了会议），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司第一期员工持股计划归属期届满暨解锁条件成就的议案》。董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士、廖俊杰先生、席军先生、龚金龙先生等五人作为本次员工持股计划的参与对象回避表决，由其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。 自本次员工持股计划第三个解锁期届满之日起至第四个解锁期限届满前，本计划初始设立部分共计17名持有人因个人原因已离职或不在公司任职，不再具备激励资格，其所持有的员工持股计划合计1,251,000份份额及对应的合计125,100股股票，已由管理委员会根据《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定指定参与对象受让该部分份额及对应股票，转让价格按照转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定，转让完成后，公司第一期员工持股计划初始设立部分实际认购对象减少至136人。 依据本次员工持股计划初始设立部分第四个锁定期对应的考核期业绩考核达成及确认归属情况，136名持有人个人层面业绩考核结果为A，根据《员工持股计划（草案）》的相关规定，其个人本次计划解除限售额度的100%（合计15,351,300份份额，对应1,535,130股股票）可确认归属。 公司第一期员工持股计划初始设立部分第四个锁定期确认归属的持有人共计136名，实际确认归属份额合计15,351,300份，对应解锁股票为1,535,130股，占公司总股本1,242,770,322股的0.1235%。 具体内容详见公司于2026年10月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司第一期员工持股计划归属期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-038）。 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 董 事 会 二○二六年十月八日 中财网
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