实丰文化(002862):召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：本次股东会的召集人为公司董事会。2026年10月6日召开的公司第四届董事会第十九次会议召集。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了关于召开本次股东会的决议，本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2026年10月27日（星期二）下午14:00开始，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年10月27日上午9:15-下午15:00。 （五）会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （六）股权登记日：2026年10月19日（星期一）。 （七）出席本次股东会的对象： 1、截至2026年10月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。 2、公司董事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议召开地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室。 二、会议审议事项 （一）本次提交股东会表决的提案名称：
上述提案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2026年10月8日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东会提案1为特别决议事项，需经出席股东会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。 2、提案2为关联交易事项，关联股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士及持有公司股份的董事需回避表决。 3、提案3、提案4采用累积投票制等额选举方式，选举独立董事和非独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。提案3应选非独立董事4人，提案4应选独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 单独计票提示：根据《公司章程》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记方法 （一）登记时间：2026年10月26日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。 （二）登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部。 （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （四）股东可以邮件或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。邮件或传真请在2026年10月26日下午17:00前送达，以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。 司证券法务部 联系电话：0754-85882699 传 真：0754-85882699 联系人：王依娜 E-mail：zhengquan@gdsftoys.com （六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 （七）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。 附件一：《2026年第二次临时股东会授权委托书》； 附件二：《2026年第二次临时股东会现场会议参会股东登记表》； 附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。 五、备查文件 （一）公司第四届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 实丰文化发展股份有限公司董事会 2026年10月8日 附件一： 授 权 委 托 书 实丰文化发展股份有限公司董事会： 在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开的实丰文化发展股份有限公司2026年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。 本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项提案的表决意见如下：
□可以 □不可以 2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。 委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：至2026年第二次临时股东会会议结束。 附件二： 实丰文化发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会现场会议参会股东登记表
参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362862”，投票简称为“实丰投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事 （如提案3，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事 （如提案4，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意1、投票时间：2026年10月27日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月27日上午9:15-下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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