中坚科技(002779):第五届董事会第三十次会议决议
浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2026年9月30日以通讯的方式召开。会议通知已于2026年9月29日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 会议由董事长吴明根先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规，及公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，公司和首次授予激励对象均符合本激励计划规定的各项授予条件，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，根据公司2026年第三次临时股东会的授权，同意确定以2026年9月30日为首次授予日，向86名激励对象首次授予92.5000万股限制性股票，授予价格为40.37元/股。 具体内容详见公司2026年10月8日披露于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-055）。 本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。 本议案关联董事李卫峰先生、杨海岳先生已回避表决，其余非关联董事参与表决。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 1、第五届董事会第三十次会议决议； 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议； 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 二〇二六年十月八日 中财网
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