天康生物(002100):天康生物股份有限公司2026年第五次临时股东会决议
天康生物股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月30日11:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月30日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月30日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、主持人：董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事董海英女士主持。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 出席本次会议的股东及委托代理人199人，代表有表决权的股份427,660,428股，占公司有表决权股份总数的31.3247%，其中：出席现场投票的股东及委托代理人3人，代表有表决权的股份367,132,569股，占公司有表决权股份总数的26.8912%；通过网络投票的股东196人，代表有表决权的股份60,527,859股，占公司有表决权股份总数的4.4335%；通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人198人，代表有表决权的股份108,757,603股，占公司有表决权股份总数的7.9661%。公司董事会秘书、部分董事及其他部分高级管理人员、新疆星河井然律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 新疆星河井然律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。 四、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）新疆星河井然律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司2026年第五次临时股东会之法律意见书》； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 天康生物股份有限公司 董事会 2026年10月08日 中财网
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