播恩集团(001366):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月07日 16:21:49 中财网

原标题:播恩集团:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：001366 证券简称：播恩集团公告编号：2026-062
播恩集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情况；
●本次股东会审议通过分红、转增方案；
●本次股东会不涉及变更前次股东会决议
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月30日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月30日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月30日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长邹新华先生
7、股东出席会议情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计69人，代表股份108,925,665股，占公司有表决权股份总数的67.7904%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份108,638,665股，占公司有表决权股份总数的67.6118%；参加网络投票的股东及股东代理人63人，代表股份287,000股，占公司有表决权股份总数的0.1786%。

参加本次股东会的中小股东66人，代表股份3,277,950股，占公司有表决权股份总数的2.0400%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,990,950股，占公司有表决权股份总数的1.8614%；通过网络投票的中小股东63人，代表股份287,000股，占公司有表决权股份总数的0.1786%。

公司全体董事、高级管理人员以及见证律师等出席了本次会议。

8、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1	关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》的议案	总表决情况	108,820,065	99.9031%	84,500	0.0776%	21,100	0.0194%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,172,350	96.7785%	84,500	2.5778%	21,100	0.6437%	0
2	关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延期的议案	总表决情况	108,799,465	99.8841%	105,100	0.0965%	21,100	0.0194%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,151,750	96.1500%	105,100	3.2063%	21,100	0.6437%	0
3	关于公司2026 年中期利润分配预案的议案	总表决情况	108,820,065	99.9031%	84,500	0.0776%	21,100	0.0194%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,172,350	96.7785%	84,500	2.5778%	21,100	0.6437%	0

关于部分募投
总表决情况 108,820,065 99.9031% 84,500 0.0776% 21,100 0.0194% 0项目结项并将
通

		其中，中小股东的表决情况	3,172,350	96.7785%	84,500	2.5778%	21,100	0.6437%
5	关于拟更换会计师事务所的议案	总表决情况	108,820,965	99.9039%	83,900	0.0770%	20,800	0.0191%	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,173,250	96.8059%	83,900	2.5595%	20,800	0.6345%
6	关于变更部分募投项目投资计划暨使用募集资金收购股权的议案	总表决情况	108,820,065	99.9031%	84,500	0.0776%	21,100	0.0194%	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,172,350	96.7785%	84,500	2.5778%	21,100	0.6437%
7	关于全资子公司签署股权收购协议的议案	总表决情况	108,817,465	99.9007%	87,100	0.0800%	21,100	0.0194%	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,169,750	96.6992%	87,100	2.6571%	21,100	0.6437%
8	关于新增对外担保的议案	总表决情况	108,799,365	99.8840%	108,600	0.0997%	17,700	0.0162%	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,151,650	96.1470%	108,600	3.3130%	17,700	0.5400%

本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。提案1.00、7.00、8.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。提案6.00表决通过是提案7.00表决结果生效的前提，其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权过半数表决通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师姓名：叶坚鑫、廖颖华
3、结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于播恩集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会
2026年10月8日

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