深粮控股(000019):深圳市深粮控股股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月07日 16:21:45 中财网

原标题:深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2026-30深圳市深粮控股股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席的情况
1.2026年第二次临时股东会召开时间
现场会议召开时间：2026年9月30日下午3:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月30日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2026年9月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月30日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公
司中会议室。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4.召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

5.现场会议主持人：董事长王志楷先生。

6.会议通知等相关文件刊登在2026年9月15日的《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

8.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东200人，代表股份834,886,957股，占公司有表决权股份总数的72.4392%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份830,069,548股，占公司有表决权股份总数的72.0212%。

通过网络投票的股东197人，代表股份4,817,409股，占公司有表决权股份总数的0.4180%。

（2）外资股股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股股东3人，代表股份704,600股，占公司外资股有表决权股份总数1.3616%。

其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。

通过网络投票的外资股股东3人，代表股份704,600股，占公司外资股有表决权股份总数1.3616%。

（3）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东198人，代表股份4,817,410股，占公司有表决权股份总数的0.4180%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东197人，代表股份4,817,409股，占公司有表决权股份总数的0.4180%。

（4）外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股中小股东3人，代表股份704,600股，占公司外资股有表决权股份总数1.3616%。

其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。

通过网络投票的外资股中小股东3人，代表股份704,600股，占公司外资股有表决权股份总数1.3616%。

9.公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的提案进行了表决：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于深粮集 团与西丽街道 办事处签订 〈西丽高铁枢	总表决情 况	834,545 ,397	99.9591 %	301,9 30	0.0362 %	39,630	0.0047%	0	通过
		外资股股 东的表决	704,600	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000%	0
	纽及相关工程 土地整备项目 一期搬迁补偿 协议书〉及其 〈补充协议 一〉等相关文 件的议案》	情况
		中小股东 总表决情 况	4,475,8 50	92.9099 %	301,9 30	6.2675 %	39,630	0.8226%	0
		外资股中 小股东的 表决情况	704,600	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000%	0
2.00	《关于续聘致 同会计师事务 所（特殊普通 合伙）为公司 2026年度审计 机构的议案》	总表决情 况	832,485 ,532	99.7124 %	2,351 ,895	0.2817 %	49,530	0.0059%	0	通过
		外资股股 东的表决 情况	70,300	9.9773%	634,3 00	90.022 7%	0	0.0000%	0
		中小股东 总表决情 况	2,415,9 85	50.1511 %	2,351 ,895	48.820 7%	49,530	1.0281%	0
		外资股中 小股东的 表决情况	70,300	9.9773%	634,3 00	90.022 7%	0	0.0000%	0
3.00	《关于修订 〈公司独立董	总表决情 况	833,880 ,597	99.8795 %	937,8 30	0.1123 %	68,530	0.0082%	0	通过
	事制度〉的议 案》	外资股股 东的表决 情况	70,300	9.9773%	634,3 00	90.022 7%	0	0.0000%	0
		中小股东 总表决情 况	3,811,0 50	79.1099 %	937,8 30	19.467 5%	68,530	1.4225%	0
		外资股中 小股东的 表决情况	70,300	9.9773%	634,3 00	90.022 7%	0	0.0000%	0

三、法律意见
北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件
1.《公司2026年第二次临时股东会决议》；
2.《北京大成（深圳）律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
2026年10月8日