蓝黛科技(002765):第五届董事会第二十九次会议决议
蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议2026 09 25 通知于 年 月 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年09月29日在安徽省马鞍山市经济技术开发区湖西南路1199号马鞍山蓝黛传动机械有限公司306会议室以现场结合通讯表决方式召开。本9 9 4 次会议应出席董事 名，实际出席董事 名，其中现场出席会议董事 名，通讯方式出席会议董事5名；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议由董事长刘佳莉女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定需进行董事会换届选举。公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、职工董事1名（由公司职工代表大会选举产生）、独立董事3名。 公司控股股东安徽江东产业投资集团有限公司（以下简称“江东产投”）提名刘佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名朱俊翰先生为第六届董事会非独立董事候选人。 上述候选人任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意上述提名事项。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 公司控股股东江东产投提名袁林女士、张金若先生为公司第六届董事会独立董上述候选人任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意上述提名事项。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。 《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-046）于2026年10月08日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》全文同日登载于巨潮资讯网。 三、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合《公司章程》及公司实际，拟对部分治理制度进行修订，具体表决情况如下： 1、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、关于修订《公司对外提供财务资助管理制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述制度自本次董事会审议通过之日起生效。 四、逐项审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，拟制定部分治理制度。具体表决情况如下： 1、关于制定《公司市值管理制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、关于制定《公司高级管理人员绩效考核办法》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述制度自本次董事会审议通过之日起生效。 《关于修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2026-047）于2026年10月08日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，相关制度全文同日登载于巨潮资讯网。 五、审议通过了《关于提请召开公司 2026年第四次临时股东会的议案》2026 10 23 14:50 506 公司董事会定于 年 月 日下午 在公司办公楼 会议室召开 2026年第四次临时股东会，审议董事会提交的有关议案。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）于2026年10月08日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议 特此公告。 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2026年09月30日 中财网
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