中裕科技(920694):拟修订《公司章程》公告

时间：2026年09月30日 22:41:36 中财网

原标题:中裕科技:关于拟修订《公司章程》公告

证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2026-085
中裕软管科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、修订原因
因公司董事会换届选举产生职工代表董事，公司结合实际情况对《公司章程》的相关内容进行修订。


二、修订内容
根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百〇五条 董事由股东会选举或更 换，任期 3年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，股东会不 得无故解除其职务。 董事任期从股东会决议通过之日起计 算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事职务。	第一百〇五条 董事由股东会选举或更 换，任期 3年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，股东会不 得无故解除其职务。 董事任期从股东会决议通过之日起计 算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事职务。
公司董事会成员可以由职工代表担任， 董事会中的职工代表由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事会中兼任高级管理人员的董事和 由职工代表担任的董事，人数总计不得 超过公司董事总数的 1/2。	公司董事会成员中设职工代表董事 1 名，董事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，无需提交股东会审 议。 董事会中兼任高级管理人员的董事和 由职工代表担任的董事，人数总计不得 超过公司董事总数的 1/2。
第一百三十二条 董事会由 7名董事组 成，其中独立董事 3名。董事会设董事 长 1名。	第一百三十二条 董事会由 7名董事组 成，其中职工代表董事1名，独立董事 3名。董事会设董事长 1名。

是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。


三、备查文件
《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》



中裕软管科技股份有限公司
董事会
2026年 9月 30日