厦门空港(600897):厦门空港关于拟承接厦门翔安国际机场旅客地面服务业务并签署《旅客地面服务框架协议》暨关联交易
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于拟承接厦门翔安国际机场旅客地面服务业务并 签署《旅客地面服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 根据厦门市委、市政府的统一规划部署，厦门翔安国际机场（以下简称“翔安机场”、“新机场”）计划于2026年底正式投入使用。新机场投用后，元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“厦门空港”、“上市公司”、“公司”）运营的厦门高崎国际机场（以下简称“高崎机场”）将同步关闭，届时不再作为民用运输机场使用。为积极应对机场转场后上市公司机场主业经营的不确定性，在控股股东厦门翔业集团有限公司（以下简称“翔业集团”）的统筹支持下，上市公司拟通过“专业化经营+资产购买+资产租赁”组合模式参与翔安机场经营，共同构建新机场“机场管理机构统筹+机场专业化经营”的运营体系。上市公司（包含下属子公司，下同）拟承接翔安机场旅客地面服务，并与新机场运营人签署《厦门翔安国际机场旅客地面服务框架协议》（简称“《旅客地面服务框架协议》”）。 ? 本次交易构成关联交易。 ? 本次交易不构成重大资产重组。 ? 本次交易尚需提交公司股东会审批。 ? 本次关联交易前12个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，本公司与同一关联人以及与不同关联人之间未发生相同类别关联交易事项。 ? 提醒投资者重点关注的风险事项：1、机场转场后，公司主营业务将发生较大变化，公司新开展业务要实现持续稳定收入尚需一定的培育成长周期；2、业务调整初期，公司盈利能力将受到一定影响，公司每股收益等指标将有所下滑，将对公司投资者回报能力产生一定不利影响；3、本次交易安排预计构成关联交易，相关交易尚需履行必要的审批程序后方可实施，能否获得审批以及最终通过时间存在不确定性。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 2026年9月30日，公司与新机场运营人签署《旅客地面服务框架协议》，拟通过专业化经营模式承接翔安机场旅客地面服务，该业务由新机场运营人与航空公司签订协议和结算，再由新机场运营人与公司进行收入分成，本交易预计构成关联交易。 协议期限为3年，服务期限届满前三个月内，同等条件下，公司有权优先续签本协议，以双方届时签署的续签协议为准。在公司生产经营稳定发展的情况下，上述关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。 2、本次交易的目的和原因 根据《国家发展改革委关于厦门新机场项目可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕565号）文件要求，翔业集团作为翔安机场工程的项目法人与建设主体，负责该项目投资、建设工作，翔安机场建设完成后的所有权人亦为翔业集团。 鉴于新机场运营初期固定资产的折旧成本及国有资产监督管理的相关要求，无论是将新机场资产整体注入上市公司、还是由上市公司通过租赁的方式全面承接新机场的运营管理业务，都可能导致上市公司面临持续亏损风险，不利于维护上市公司及中小股东的利益。因此，依据《运输机场使用许可规定》《运输机场运行安全管理规定》等民航法律法规，翔业集团成立全资子公司翔业（厦门）国际机场有限公司作为新机场运营人，承担新机场整体运营及安全管理主体责任。 基于上述背景，为积极应对机场转场后上市公司机场主业经营的不确定性，在翔业集团的统筹支持下，上市公司拟通过“专业化经营+资产购买+资产租赁”组合模式参与翔安机场经营，共同构建新机场“机场管理机构统筹+机场专业化经营”的运营体系，在持续发挥上市公司机场运营专业优势的同时，助力其未来积极拓展航空维修等业务，推动公司健康、持续发展。 （二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况 2026年9月28日，公司第十一届董事会独立董事2026年第三次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟承接厦门翔安国际机场旅客地面服务业务暨关联交易的议案》，独立董事同意将上述议案提交董事会审议。 公司于2026年9月29日召开公司第十一届董事会第四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过上述议案，关联董事苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士回避表决。 （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对上述议案的投票权。 （四）截至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 本次关联交易前12个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，本公司与同一关联人以及与不同关联人之间未发生相同类别关联交易事项。 二、关联人介绍 （一）关联方基本情况
截至公告日，翔业（厦门）国际机场有限公司为公司控股股东翔业集团100%控制的其他企业，系公司关联法人。 三、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排 《厦门翔安国际机场旅客地面服务框架协议》 （一）协议主体 甲方：翔业（厦门）国际机场有限公司 乙方：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 （二）服务范围 自翔安机场正式投入使用之日起，乙方或乙方下属公司通过专业化经营承接（三）收费结算模式 翔安机场旅客地面服务统一由甲方与航空公司签订协议和结算，再由甲方基于具体服务项目与乙方或乙方下属公司按照如下约定进行收入分成：
服务期限为三年，服务起始日自翔安机场正式投入使用之日起。服务期限届满前三个月内，同等条件下，乙方或乙方下属公司有权优先续签本协议。 （五）生效条件 本协议自双方签署之日起成立，并自乙方董事会和股东会审议通过后生效。 四、关联交易对上市公司的影响 本次关联交易一方面可有效缓释高崎机场关停对公司原有业务布局和日常经营的不利影响，另一方面能够维持上市公司机场运营业务的连续与稳定，进而支撑公司业务规模和经营基本面保持稳健发展。 五、该关联交易应当履行的审议程序 2026年9月28日，公司第十一届董事会独立董事2026年第三次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟承接厦门翔安国际机场旅客地面服务业务暨关联交易的议案》，独立董事同意将上述议案提交董事会审议。 公司于2026年9月29日召开公司第十一届董事会第四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过上述议案，关联董事苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士回避表决。 此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人股东将公司将于机场转场前，结合2027年度生产经营计划及收入分成协议约定，预计2027年度本次关联交易额度，并按规定提交董事会、股东会审议，同时履行信息披露义务。此外，公司将在协议服务期限内后续各年度，预计该关联交易的年度额度，并按规定提交董事会、股东会审议，同时履行信息披露义务。 六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况 本次关联交易前12个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，本公司与同一关联人以及与不同关联人之间未发生相同类别关联交易事项。 七、备查文件 1、第十一届董事会第四次会议决议； 2、第十一届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议； 3、《厦门翔安国际机场旅客地面服务框架协议》。 特此公告。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会 2026 10 1 年 月 日 中财网
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