宁波港(601018):宁波舟山港股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月30日 19:39:07 中财网

原标题:宁波港:宁波舟山港股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2026-050
宁波舟山港股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
?征集事项相关提案的表决结果：宁波舟山港股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年9月17日披露《宁波舟山港股份有限公
司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公
告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第二
次临时股东会审议的《关于选举独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案2.06《关于选举吴引引女士为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×6”，议案2.01至2.05的表决意见均为“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。相关议案表决结果如下：2.01《关于选举于永生先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董
事会独立董事的议案》，得票数17,380,813,757，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9804%，当选。

2.02《关于选举潘士远先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董
事会独立董事的议案》，得票数17,381,886,994，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9865%，当选。

2.03《关于选举肖汉斌先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董
事会独立董事的议案》，得票数17,378,099,586，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9648%，当选。

2.04《关于选举肖英杰先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董
事会独立董事的议案》，得票数17,381,020,251，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9816%，当选。

2.05《关于选举刘杰先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事
会独立董事的议案》，得票数17,380,773,149，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9801%，当选。

2.06《关于选举吴引引女士为宁波舟山港股份有限公司第七届董
事会独立董事的议案》，得票数17,382,043,194，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9874%，当选。

一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月30日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环
球航运广场46楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,384,216,53 2
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例（%）	89.3588

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱苗先生主持会议。

会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事16人，列席11人，公司董事金星、柳长满、陈
志昂、胡绍德，独立董事赵永清因工作原因，未能出席会议；
2、因公司董事会秘书暂缺，由公司董事长朱苗代行董事会秘书
职责；公司副总经理吴昌攀列席会议；公司安全总监朱龙剑列席会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第七届董事会董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否 当选
1.01	关于选举朱苗先生为宁波舟山 港股份有限公司第七届董事会 董事的议案	17,381,186,956	99.9825	是
1.02	关于选举倪彦博先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会董事的议案	17,380,673,479	99.9796	是
1.03	关于选举丁送平先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会董事的议案	17,380,656,693	99.9795	是
1.04	关于选举任小波先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会董事的议案	17,382,307,254	99.9890	是
1.05	关于选举洪其虎先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会董事的议案	17,380,871,874	99.9807	是
1.06	关于选举吴昌攀先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事	17,381,526,951	99.9845	是
	会董事的议案
1.07	关于选举李文波先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会董事的议案	17,379,838,749	99.9748	是
1.08	关于选举柳长满先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会董事的议案	17,379,995,416	99.9757	是
1.09	关于选举卢文祥先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会董事的议案	17,380,359,008	99.9778	是
1.10	关于选举刘士霞女士为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会董事的议案	17,380,333,965	99.9776	是
1.11	关于选举徐家先生为宁波舟山 港股份有限公司第七届董事会 董事的议案	17,380,186,091	99.9768	是

2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否 当选
2.01	关于选举于永生先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会独立董事的议案	17,380,813,757	99.9804	是
2.02	关于选举潘士远先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会独立董事的议案	17,381,886,994	99.9865	是
2.03	关于选举肖汉斌先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会独立董事的议案	17,378,099,586	99.9648	是
2.04	关于选举肖英杰先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会独立董事的议案	17,381,020,251	99.9816	是
2.05	关于选举刘杰先生为宁波舟山 港股份有限公司第七届董事会 独立董事的议案	17,380,773,149	99.9801	是
2.06	关于选举吴引引女士为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会独立董事的议案	17,382,043,194	99.9874	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 累积投票议案
(1)、关于选举公司第七届董事会董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否 当选
1.01	关于选举朱苗先生为宁波舟山 港股份有限公司第七届董事会 董事的议案	994,853,213	99.6964	是
1.02	关于选举倪彦博先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会董事的议案	994,339,736	99.6449	是
1.03	关于选举丁送平先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会董事的议案	994,322,950	99.6433	是
1.04	关于选举任小波先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会董事的议案	995,973,511	99.8087	是
1.05	关于选举洪其虎先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会董事的议案	994,538,131	99.6648	是
1.06	关于选举吴昌攀先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会董事的议案	995,193,208	99.7305	是
1.07	关于选举李文波先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会董事的议案	993,505,006	99.5613	是
1.08	关于选举柳长满先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会董事的议案	993,661,673	99.5770	是
1.09	关于选举卢文祥先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会董事的议案	994,025,265	99.6134	是
1.10	关于选举刘士霞女士为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会董事的议案	994,000,222	99.6109	是
1.11	关于选举徐家先生为宁波舟山 港股份有限公司第七届董事会 董事的议案	993,852,348	99.5961	是

(2)、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否 当选
2.01	关于选举于永生先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会独立董事的议案	994,480,014	99.6590	是
2.02	关于选举潘士远先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会独立董事的议案	995,553,251	99.7666	是
2.03	关于选举肖汉斌先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会独立董事的议案	991,765,843	99.3870	是
2.04	关于选举肖英杰先生为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会独立董事的议案	994,686,508	99.6797	是
2.05	关于选举刘杰先生为宁波舟山 港股份有限公司第七届董事会 独立董事的议案	994,439,406	99.6549	是
2.06	关于选举吴引引女士为宁波舟 山港股份有限公司第七届董事 会独立董事的议案	995,709,451	99.7822	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的2项议案（含子议案）均获得出席会议的有表
决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意；议案1、2
对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙雨顺、蒋瑶玉
(二)律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席会议人员资格
及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司2026
年第二次临时股东会的法律意见书
2、宁波舟山港股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2026年10月1日