民爆光电(301362):第三届董事会第十八次会议决议
深圳民爆光电股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年9月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。本次会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长谢祖华先生、董事黄金元先生、董事李乐群女士及独立董事王欢女士、洪昀先生、朱华威先生以腾讯会议线上参会。公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》 经与会董事审议，为进一步优化资源配置，董事会同意公司将持有的深圳拳师智能科技有限公司32%股权转让给谢祖华先生。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。 本议案涉及关联交易，关联董事谢祖华先生已回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议； 2、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳民爆光电股份有限公司 董事会 2026年9月30日 中财网
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