兰剑智能(688557):兰剑智能科技股份有限公司关于董事会秘书兼财务负责人离任

时间：2026年09月30日 18:56:50 中财网

原标题:兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司关于董事会秘书兼财务负责人离任的公告

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2026-054
兰剑智能科技股份有限公司
关于董事会秘书兼财务负责人离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兰剑智能”）董事会于近日收到董新军先生提交的辞职报告申请，董新军先生因个人原因申请辞去董事会秘书、财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适 用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
董新军	董事会秘 书、财务 负责人	2026年9 月30日	2027年5月 15日	个人原因	否	不适用	否，不存在 未履行完 毕的公开 承诺（含增 持承诺）

二、离任对公司的影响
董新军先生已按照公司离职管理制度做好妥善交接，其辞职不影响公司正常生产经营和管理。董新军先生不存在未履行完毕的公开承诺，离任后其将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定。

董新军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会
2026年10月1日