中国黄金(600916):中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知已于2026年9月18日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年9月30日（星期三）以现场结合通讯形式召开。会议应参会董事8人，实际参会8人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于优化调整2026年度投资计划的议案》 根据投资计划执行进展情况，公司拟对2026年度投资计划中固定资产类投资、股权类投资进行调整。 本议案经战略与ESG委员会全体同意后提交董事会审议。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》 为进一步提升公司品牌影响力与知名度，完善全国区域战略布局，优化华南区域门店经营模式，结合公司实际经营发展需要，公司拟于广州市设立全资子公司中国黄金集团黄金珠宝（广州）有限公司（暂定名）。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案的实施以股东会审议批准《关于优化调整2026年度投资计划的议案》为前提。 （三）审议通过《关于公司组织机构优化的议案》 为深入贯彻落实公司高质量发展战略，进一步优化组织机构设置、明晰部门职责边界、提升管理效能，公司拟对内部组织机构进行优化调整，撤销创新业务发展部、设立金条业务部。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司组织机构优化的公告》（公告编号：2026-049）。 （四）审议通过《关于领导班子成员任期制契约化经营业绩（工作目标）责任书的议案》 为深入贯彻落实国有企业改革深化提升行动部署要求，持续完善中国特色现代企业制度下的新型经营责任制，进一步提升公司经理层成员（不包含董事）任期制和契约化管理工作质量，切实提升经理层成员任期制和契约化管理推进的规范性、适用性与落地性，根据每位经理层成员的岗位职责和工作分工，逐人逐岗签订差异化的年度经营业绩（工作目标）责任书。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司计划于2026年10月16日（周五）召开2026年第二次临时股东会，审议相关议案。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。 特此公告。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会 2026年10月1日 中财网
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