利通电子:603629：利通电子2026年第三次临时股东会会议资料
2026年第三次临时股东会 会议资料 2026年 10月 目 录 一、2026年第三次临时股东会须知 二、2026年第三次临时股东会有关事项 三、2026年第三次临时股东会议案 议案一：《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 江苏利通电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏利通电子股份有限公司章程》等相关规定，特制定本次股东会须知如下： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守股东会纪律，维护会场秩序。 二、股东会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责股东会有关程序方面的事宜。 三、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午13:30前到达会场签到确认参会资格。出席本次股东会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。 四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 五、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票方式向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票日为股东会召开当日2026年10月13日，股东通过上海证券交易所交易系统投票的投票时间为当日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票的时间为当日的9:15-15:00。 六、股东在股东会上的发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言次数原则上不得超过3次，发言的时间原则上不得超过3分钟。主持人可安排公司董事和高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理，每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。 八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。 九、表决投票统计，由两名股东代表、两名见证律师参加，表决结果于会议现场宣布并在会议结束后及时以公告形式发布。 江苏利通电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会有关事项 一、现场会议召开时间 2026年10月13日（星期二）14:00。 二、网络投票系统及投票时间 （一）网络投票日为股东会召开日2026年10月13日（星期二）； （二）股东通过上海证券交易所交易系统投票的时间段为当日交易时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （三）通过互联网投票的时间为当日的9:15-15:00。 三、现场会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号江苏利通电子股份有限公司行政楼。 四、会议召集人：江苏利通电子股份有限公司董事会。 五、会议主持人：董事长邵树伟先生。 六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合。 七、与会人员 （一）截至2026年9月29日（星期二）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东； （二）公司董事会、高级管理人员； （三）公司聘请的律师； （四）公司董事会邀请的其他人员。 八、会议议程 （一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、高级管理人员签到登记； （二）会议主持人介绍本次股东会出席情况，宣布股东会开始，会议登记终止； （三）宣读股东会议案及内容； （四）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问； （五）确定计票人、监票人； （六）股东及股东代表现场会议表决； （七）统计表决结果，宣布现场表决结果； （八）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。 网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果； （九）主持人宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；（十）见证律师宣读法律意见书； （十一）主持人宣布会议闭幕。 议案一：《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 各位股东及股东代表： 公司董事会收到独立董事路小军先生的书面辞职报告。路小军先生因个人工作原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 经公司董事会提名委员会审查通过，现提名白建川先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。 请各位股东及股东代表审议。 江苏利通电子股份有限公司董事会 2026年10月13日 附件：简历 白建川，男，1962年出生。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于熊猫电子集团、南京熊猫电视机有限公司、南京熊猫电子股份有限公司；历任熊猫电子集团有限公司总经理技术助理兼产业发展部产品战略研究室主任；2012年1月至2025年12月担任南京熊猫数字化技术开发有限公司执行董事兼总经理；2016年12月至2023年5月任江苏利通电子股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，白建川先生未持有公司股份；其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。白建川先生不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所行政处罚或惩戒，不属于失信被执行人。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。 中财网
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