冠石科技(605588):第三届董事会第八次会议决议
南京冠石科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年9月30日在公司3层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件于2026年9月24日以书面方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长兼总经理张建巍主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、关于回购注销公司 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张建巍、马晓叶回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2026年10月1日 中财网
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