安琪酵母(600298):安琪酵母股份有限公司2026年第四次临时股东会会议资料
安琪酵母股份有限公司 2026年第四次临时股东会会议议程 ●会议召开时间：2026年10月12日 ●现场会议时间：2026年10月12日下午14:00 ●网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为2026年10月12日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2026年10月12日的9:15-15:00。 ●会议召开地点：公司一楼会议室 ●会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表）； 三、审议会议议案： 1.关于调整公司2026年度使用自有资金进行现金管理有关 事项的议案； 2.关于调整宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期 的议案。 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言； 五、股东及股东代表对议案进行书面表决； 六、股东代表、律师共同负责计票、监票； 七、宣布现场表决结果； 八、宣读法律意见书； 九、签署会议文件； 十、宣布会议结束。 安琪酵母股份有限公司 2026年第四次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议 事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有 限公司章程》《安琪酵母股份有限公司股东会议事规则》等有关 规定，特制定本会议须知： 一、公司证券部负责本次股东会的议程安排和会务工作，出 席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东授 权代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及会务 工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东 会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止。 三、出席股东会的股东及股东授权代理人应当按照本次股东 会会议通知中规定的时间和登记方法办理登记手续，会议当天持 身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件于会议开始前半 小时办理签到手续。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及股东授权代理人要求发言的应于2026年10月10日前通 过电话向公司进行登记，会议将根据登记的名单和顺序情况安排 发言，发言应围绕本次股东会的议案展开。临时要求发言或提出 质询的，应当举手示意，经会议主持人许可后发言，临时要求发 言的股东及股东授权代理人安排在登记发言的股东之后。 发言的股东及股东授权代理人应先介绍自己的股东身份、代 表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。发言主题应 与本次股东会所审议的议案有关，内容简明扼要，每次发言时间 不超过3分钟，与本次会议议案无关、涉及公司商业秘密或有损 公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒 绝回答。 五、本次股东会对议案采取记名投票方式逐项表决。 六、本次股东会由两名股东代表和见证律师共同参加计票、 监票，表决结果当场宣布。 七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个 人进行录音、拍照及录像。 安琪酵母股份有限公司 2026年第四次临时股东会资料目录 1.关于调整公司2026年度使用自有资金进行现金管理有关事项的议案..............................................................12.关于调整宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的议案 ..............................................................4关于调整公司2026年度使用自有资金进行现 金管理有关事项的议案 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司主营业务正常 开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，合理利用阶段性 闲置自有资金，增加公司收益和股东回报。 （二）投资金额 公司现金管理年度授权额度由5亿元调整至8亿元，资金来 源为公司阶段性闲置自有资金，在授权额度内可循环滚动使用， 产品期限不超过1年。公司及合并报表范围内子公司均可使用授 权额度。 （三）资金来源 公司闲置自有资金。 （四）投资方式 协定存款的产品属性为活期存款，不再将其纳入年度授权开 展的现金管理业务产品范围。调整后公司使用闲置自有资金购买 的现金管理产品包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、 收益凭证等低风险、保本型现金管理产品。 （五）投资期限 本次调整为额度调整，上述授权的额度及期限自公司2025年 年度股东会审议通过之日起12个月内有效。产品期限不超过1 年。 二、审议程序 公司于2026年3月27日召开的第十届董事会第十二次会议 审议通过了《关于2026年度拟使用自有资金进行现金管理的议 案》，并经2026年4月27日召开的2025年年度股东会审议通 过。公司于2026年9月24日召开的第十届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于调整公司2026年度使用自有资金进行现金 管理有关事项的议案》，该议案尚需提交公司2026年第四次临 时股东会审议。 三、投资风险分析及风控措施 (一)风险提醒 尽管公司拟进行现金管理的产品属于短期、低风险品种，但 金融市场受宏观经济影响，不排除该项产品受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施 1.公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，加强 资金管理业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范 风险。 2.公司财务部将安排专人对产品进行跟踪、分析，加强风险 控制和监督，确保资金的安全性、流动性和收益性。如发现不利 因素，及时采取相应措施，最大限度控制风险，保证资金安全。 3.公司董事会审计与风险委员会有权对现金管理资金的使用 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4.公司将根据上海证券交易所有关规定，履行信息披露义务。 四、本次调整对公司的影响 本次调整是在维持公司现行现金管理模式及日常资金运作不 变的前提下，对现金管理年度授权额度及产品范围的进一步优化， 调整后有利于进一步提升资金使用效率与整体收益水平。 公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 等相关规定，结合所购买产品的性质，进行相应的会计处理，具 体以年度审计结果为准。 以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。 关于调整宜昌高新区公司实施白洋生物 科技园项目二期的议案 一、对外投资概述 （一）概况 1.本次调整概况 当前，酵母蛋白市场发展快于预期，为抢抓市场机遇、落实 公司战略布局，拟对项目中的年产2万吨酵母蛋白及联产产品绿 色制造项目建设内容调整为年产3.2万吨酵母蛋白及联产产品 绿色制造项目，提升项目产能、仓储以及环保处理能力。 2.本次交易的交易要素
本次调整已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会 第十七次会议、第十届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提 交公司股东会审议及有关部门批准。 （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 本次调整不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1.项目基本情况
项目所需资金由宜昌高新区公司自筹解决，计划通过借款和 股东增资等方式筹措，具体情况以实际为准。 3.项目目前进展情况 本次调整经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十 七次会议、第十届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公 司股东会审议及有关部门批准。 4.项目市场定位及可行性分析 项目调整符合公司“十五五”战略规划方向，有助于公司布 局未来食品产业、将酵母蛋白打造为核心增长点，抢抓新质蛋白 产业发展机遇，培育生物制造领域新质生产力，抢占行业竞争制 高点。项目调整有助于充分释放规模集聚效应，提升高新区公司 整体经营效益，助力安琪白洋生物科技园打造成为国内领先的微 生物蛋白产业集群。经公司测算，项目预计可实现较好的投资回 报，且有一定的抗风险能力，整体具备充分可行性。 三、对外投资对上市公司的影响 项目调整符合公司“十五五”战略规划方向，有助于增强公 司持续盈利能力和综合竞争力，有效推动公司稳健发展，不存在 损害公司和股东利益的情况。 四、对外投资的风险提示 项目实施可能存在产品销售不达预期的风险。公司会积极应 对，完善渠道布局，扩充经销商资源，丰富产品矩阵并实施差异 化定价；重点深耕国内、国际运动营养及高端健康食品领域龙头 企业，全面提升市场覆盖与合作深度。 以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。 安琪酵母股份有限公司董事会 2026年10月12日 中财网
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