*ST京化(600889):公司第十二届董事会第七次会议决议公告(2026-061)
南京工艺装备科技股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会的通知及会议材料于 2026年 9月 24日以文档方式送达。 （三）本次董事会于 2026年 9月 30日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任曹泽云为公司董事会秘书。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。 特此公告。 南京工艺装备科技股份有限公司董事会 2026年10月1日 中财网
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