恒丰纸业(600356):恒丰纸业十一届董事会第二十三次决议
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第二十三次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2026年9月24日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第二十三次会议的通知。 （三）2026年9月30日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： （一）以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于任期制和契约化相关事项的议案》。 董事会同意修订和新增《经理层成员2026年度经营业绩责任书》和《经理层成员任期经营业绩责任书（2026-2028年）》。 因该议案涉及管理层薪酬考核，基于谨慎性原则，董事周再利回避表决。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 （二）以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 基于日常生产经营需要，公司以及合并报表范围内的子公司拟向银行申请综合授信，此次授信总额度不超过25亿元人民币，授信额度可循环滚动使用。授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。在办理具体业务并使用上述授信额度时，应遵守相关法律法规与公司章程的规定。具体明细如下：
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会 2026年10月1日 中财网
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