五矿发展(600058):五矿发展股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议
债券代码：242936 债券简称：25发展Y1 债券代码：243004 债券简称：25发展Y3 债券代码：243237 债券简称：25发展Y4 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十 九次会议于2026年9月30日以通讯方式召开。会议通知于2026年 9月29日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参 与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议由公司董事长李 智聪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 《关于变更公司董事会秘书的议案》 同意聘任邰晓僖女士担任公司董事会秘书职务。 公司董事会提名委员会已对邰晓僖女士的任职资格进行了审核， 认为邰晓僖女士符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中董事会秘书任职的相关规定，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力和从业经验，提名程序合法有效。同意提名邰晓僖女士为公司董事会秘书候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发 展股份有限公司关于公司董事会秘书、总法律顾问辞职暨聘任董事会秘书的公告》（临2026-49）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二六年十月一日 中财网
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