浙版传媒(601921):浙江出版传媒股份有限公司关于对外投资设立子公司
浙江出版传媒股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 投资标的名称：浙江文鼎数智技术有限公司（暂定名，以登记核定为准）? 投资金额：人民币10,000万元 ? 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ? 相关风险提示：本次设立子公司尚需办理工商注册登记等手续，存在一定不确定性风险；新设子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、管理能力不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为落实数字融合发展规划部署，推动出版主业与数智技术深度融合，培育新质生产力，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“浙版传媒”）拟组建子公司浙江文鼎数智技术有限公司（以下简称“新设子公司”）。 （二）对外投资的决策与审批程序 公司于2026年9月30日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。 （三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）公司名称：浙江文鼎数智技术有限公司 （二）公司类型：有限责任公司 （三）注册资本：人民币10,000万元 （四）注册地址：浙江省杭州市（具体地址以登记核定为准） （五）经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网技术研发；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；数字技术服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；智能控制系统集成；计算机系统服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；图书管理服务；教学用模型及教具销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；计算器设备销售；教学专用仪器销售；电子产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售；网络出版物出版；网络文化经营；第一类增值电信业务；广播电视节目制作经营；互联网信息服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（暂定，以登记核定为准） （六）股权结构：公司持有新设子公司100%股权，其中公司直接持股60%，公司全资子公司浙江省新华书店集团有限公司持股20%、浙江教育出版社集团有限公司持股10%、浙江电子音像出版社有限公司持股10%。 （七）出资方式：自有资金 上述信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。 三、对外投资的目的及对公司的影响 公司本次设立子公司浙江文鼎数智技术有限公司，是基于发展战略和业务拓展的需要，旨在抢抓国家文化数字化战略机遇，布局出版数智化技术领域，统筹整合内部技术与数字资源，以技术赋能传统文化业态，推动出版业务数智化升级。 本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资完成后，新设子公司将纳入公司合并报表范围。 四、相关风险提示 新设子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、管理能力不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过加强规范子公司内部管理制度、优化资源配置等方式积极应对。公司将根据本次对外投资事项的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2026年10月1日 中财网
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