龙辰科技(920161):2026年第三次临时股东会决议
湖北龙辰科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年9月29日 2.会议召开地点：湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路289号1幢公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长林美云 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 58,847,036股，占公司有表决权股份总数的43.2718%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数4,738,136股，占公司有表决权股份总数的3.4841%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司部分高级管理人员列席会议。 4. 公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所委派律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司2026年度董事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 5,037,136股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 参加会议的关联股东林美云、吴忠平、童慧明、胡启能对该议案回避表决。 （二）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：游弋、陈璐瑶 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 《湖北龙辰科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》 湖北龙辰科技股份有限公司 董事会 2026年 9月 30日 中财网
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