龙辰科技(920161):第六届董事会专门委员会换届公告

时间：2026年09月30日 18:06:43 中财网

原标题:龙辰科技:第六届董事会专门委员会换届公告

证券代码：920161 证券简称：龙辰科技 公告编号：2026-115
湖北龙辰科技股份有限公司
第六届董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

司（以下简称“ 公司 ” 会、2026年第四次职工代 结构，公司于2026年9 选举公司第六届董事会 券交易所股票上市规则》 ，公司董事会下设审计委 现换届选举第六届董事会 日起至第六届董事会任期 下：

主任委员（召集人）

赵鹏飞

杨森

孙泽厚

林美云

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会外，其他董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会的召集人赵鹏飞先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司内担任高级管理人员的董事。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。


二、本次换届选举对公司的影响
本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定与公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动造成不利影响。


三、备查文件
《湖北龙辰科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》


湖北龙辰科技股份有限公司
董事会
2026年9月30日