海程邦达(603836):第三届董事会第十九次会议决议
海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2026年9月25日以电子方式送达各位董事，会议于2026年9月30日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划预留授予数量及授予价格的议案》 因公司实施2025年年度权益分派，根据公司2026年限制性股票激励计划的相关规定和2025年年度股东会的授权，董事会同意将本激励计划预留授予限制性股票数量上限由40万股调整为56万股；授予价格由6.52元/股调整为4.514元/股。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事惠惠回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于调整公司2026年限制性股票激励计划预留授予数量及授予价格的公告》。 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。 （二）审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》 依据《上市公司股权激励管理办法》和公司2026年限制性股票激励计划的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为公司2026年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，同意确定2026年9月30日为预留授予日，向3名激励对象授予56万股限制性股票，预留授予价格为4.514元/股。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事惠惠回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2026年10月1日 中财网
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