节能环境(300140):2026-51 第八届董事会第十八次（临时）会议决议
中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议于2026年9月30日（星期三）以通讯方式召开，会议通知已于2026年9月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，授权出席0人。会议由公司董事长周康先生主持，董事会秘书郝家华先生列席。本次会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于拟补选非独立董事的公告》（2026-52）。 因原董事赵国鸿辞职，经公司实际控制人中国节能环保集团有限公司推荐，第八届董事会提名委员会2026年第三次会议任职资格审查，拟提名曹子君先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。曹子君先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司薪酬与考核委员会委员。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过，本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2026-53）。 因原总会计师邓先柏辞职，经第八届董事会审计委员会2026年第五次会议审议、提名委员会2026年第三次会议任职资格审查，同意聘任郑彩霞女士为公司总会计师。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 3、审议通过了《关于提议召开2026年第四次临时股东会的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（2026-54）。 根据《公司章程》中有关召开临时股东会的规定，董事会现提议于2026年10月16日（星期五）下午15:30在北京节能大厦会议室以现场方式、视频方式和网络投票相结合的方式，召开2026年第四次临时股东会。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2026年9月30日 备查文件 1、第八届董事会第十八次（临时）会议决议； 2、第八届董事会审计委员会2026年第五次会议决议； 3、第八届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。 中财网
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