陕西华达(301517):第五届董事会第二十次会议决议
陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 二十次会议通知于2026年9月24日以电话、专人送达等方式通知全 体董事，于2026年9月29日在陕西省西安市高新区普新二路5号公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长任永珊先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（3名董事以通讯 表决方式出席，分别为俞善民先生、范玉华先生、路宏敏先生），高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于组织机构调整的议案》 经审议，董事会同意调整组织机构。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于组织机构调整的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 经审议，董事会认为：“研发中心建设项目”已达到预定可使用状 态，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营及业务发展，该事项尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 （三）审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 经审议，董事会同意于2026年10月26日召开2026年第二次临 时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 陕西华达科技股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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