挖金客(301380):董事、副总经理、董事会秘书辞职
北京挖金客信息科技股份有限公司 关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事、副总经理、董事会秘书辞职情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书刘志勇先生递交的书面辞职报告，刘志勇先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书以及第四届董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘志勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。 刘志勇先生担任公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书的原定任期自2024年8月30日至第四届董事会任期届满。截至公告披露日，刘志勇先生直接持有公司股票324,928股，占公司当前总股本的0.3205%，刘志勇先生未通过其他方式直接或间接持有公司股份，刘志勇先生的配偶及其他关联方亦未直接或间接持有公司股份。刘志勇先生辞职后，将继续履行已作出的相关承诺，刘志勇先生及其关联方将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合规买卖公司股份。 刘志勇先生已移交任职期间全部档案文件、正在办理及待办理事项，已按照相关法律法规、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定完成工作交接，履行完毕公司内部离职流程。 刘志勇先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书及战略委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积心的感谢！ 二、代行董事会秘书职责情况 为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，由公司董事长李征先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 李征先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 1、联系地址：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦；2、联系电话：010-62980689； 3、电子邮箱：wjk@waluer.com； 4、传真：010-62986997。 三、补选董事及调整董事会战略委员会委员情况 由于刘志勇先生申请辞去董事职务，一并辞去董事会战略委员会委员职务。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定及时完成补选董事事项。刘志勇先生辞去上述职务后，公司第四届董事会战略委员会委员为李征先生、郭庆先生、杨靖川先生、吴少华先生，其中李征先生担任主任委员，任期均自2024年8月30日至第四届董事会任期届满。 四、备查文件 1、刘志勇先生递交的《辞职报告》。 特此公告。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2026年09月30日 中财网
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