上海艾录(301062):第五届董事会第四次会议决议
债券代码：123229 债券简称：艾录转债 上海艾录包装股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2026年9月29日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年9月18日通过电讯方式5. 会议主持人：董事长陈雪骐 6. 会议出席人员：陈雪骐、张勤、卢晓贤、戴钰凤、夏尧云、盛立新7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海 艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》 的规定。（二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售闲置老厂区资产的议案》 1.议案内容： 公司根据业务发展需要，为进一步提升公司资产使用效率，盘活存量固定资产，优化资产结构，拟将位于上海市金山区山阳镇阳乐路的闲置老厂区土地使用权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等资产进行出售，经交易双方协商最终确定交易价格为9,200.00万元（含税）。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售闲置老厂区资产的公告》。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避表决0票。 3.回避表决情况：无。 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.《上海艾录包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。 特此公告。 上海艾录包装股份有限公司 董事会 2026年9月30日 中财网
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