长川科技(300604):杭州长川科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年09月30日 17:56:47 中财网

原标题:长川科技:杭州长川科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议的公告

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2026-064
杭州长川科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月30日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月30日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月30日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省杭州市滨江区创智街500号杭州长川科技股份有限公司A座2楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长赵轶先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：
(1)股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计1,171人，代表公司股份320,361,858股，占公司有表决权股份总数的49.6237%。

(2)股东出席现场会议的情况
出席本次会议的股东及股东代表共计13人，代表公司股份199,352,241股，占公司有表决权股份总数的30.8795%。

(3)网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计1,158人，代表公司有表决权的股份数为121,009,617股，占公司有表决权股份总数的18.7443%。

(4)中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计1,164人，代表股份121,865,055股，占公司有表决权股份总数的18.8768%。

(5)公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表 决 分 类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数（股）
1.00	《关 于公 司发 行H	总 表 决 情 况	320,146,67 6	99.9328 %	208,580	0.0651 %	6,602	0.0021 %	0	通 过
	股股 票并 在香 港联 合交 易所 有限 公司 上市 的议 案》	其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,649,87 3	99.8234 %	208,580	0.1712 %	6,602	0.0054 %	0
2.00	《关 于公 司发 行H 股股 票并 在香 港联 合交 易所 有限 公司 上市 方案 的议 案》
2.01	上市 地点	总 表 决 情 况	320,113,17 6	99.9224 %	206,480	0.0645 %	42,202	0.0132 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,616,37 3	99.7959 %	206,480	0.1694 %	42,202	0.0346 %	0
2.02	发行 股票 的种 类和 面值	总 表 决 情 况	320,112,47 6	99.9222 %	206,280	0.0644 %	43,102	0.0135 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,615,67 3	99.7954 %	206,280	0.1693 %	43,102	0.0354 %	0
2.03	发行 及上 市时 间	总 表 决 情 况	320,112,47 6	99.9222 %	207,180	0.0647 %	42,202	0.0132 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,615,67 3	99.7954 %	207,180	0.1700 %	42,202	0.0346 %	0
2.04	发行 方式	总 表 决 情 况	320,113,17 6	99.9224 %	206,480	0.0645 %	42,202	0.0132 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,616,37 3	99.7959 %	206,480	0.1694 %	42,202	0.0346 %	0
2.05	发行 规模	总 表 决 情 况	320,113,17 6	99.9224 %	206,480	0.0645 %	42,202	0.0132 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,616,37 3	99.7959 %	206,480	0.1694 %	42,202	0.0346 %	0
2.06	定价 方式	总 表 决 情 况	320,115,07 8	99.9230 %	206,480	0.0645 %	40,300	0.0126 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,618,27 5	99.7975 %	206,480	0.1694 %	40,300	0.0331 %	0
2.07	发行 对象	总 表 决 情 况	320,115,87 8	99.9232 %	206,480	0.0645 %	39,500	0.0123 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,619,07 5	99.7982 %	206,480	0.1694 %	39,500	0.0324 %	0
2.08	发售 原则	总 表 决 情 况	320,114,67 8	99.9228 %	206,480	0.0645 %	40,700	0.0127 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,617,87 5	99.7972 %	206,480	0.1694 %	40,700	0.0334 %	0
2.09	发行 上市 方案 审批	总 表 决 情 况	320,115,57 8	99.9231 %	206,480	0.0645 %	39,800	0.0124 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,618,77 5	99.7979 %	206,480	0.1694 %	39,800	0.0327 %	0
3.00	《关 于公 司转 为境 外募 集股 份有 限公 司的 议 案》	总 表 决 情 况	320,149,47 8	99.9337 %	206,280	0.0644 %	6,100	0.0019 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,652,67 5	99.8257 %	206,280	0.1693 %	6,100	0.0050 %	0
4.00	《关 于公 司发 行H 股股	总 表 决 情 况	319,926,37 8	99.8641 %	430,280	0.1343 %	5,200	0.0016 %	0	通 过
	票并 在香 港联 合交 易所 有限 公司 上市 决议 有效 期的 议 案》	其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,429,57 5	99.6427 %	430,280	0.3531 %	5,200	0.0043 %	0
5.00	《关 于公 司发 行H 股股 票募 集资 金使 用计 划的 议 案》	总 表 决 情 况	320,150,27 8	99.9340 %	205,480	0.0641 %	6,100	0.0019 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,653,47 5	99.8264 %	205,480	0.1686 %	6,100	0.0050 %	0
6.00	《关 于公 司发 行H 股股 票前 滚存 利润 分配 方案 的议 案》	总 表 决 情 况	320,151,27 8	99.9343 %	205,380	0.0641 %	5,200	0.0016 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,654,47 5	99.8272 %	205,380	0.1685 %	5,200	0.0043 %	0
7.00	《关 于提 请股	总 表 决	320,150,37 8	99.9340 %	205,380	0.0641 %	6,100	0.0019 %	0	通 过
	东会 授权 董事 会及/ 或其 授权 人士 全权 办理 与本 次H 股股 票发 行并 上市 有关 事项 的议 案》	情 况
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,653,57 5	99.8265 %	205,380	0.1685 %	6,100	0.0050 %	0
8.00	《 关 于 修 订 公 司 H 股 发 行 上 市 后 适 用 的<公 司 章 程 （ 草 案）> 及 相 关 议 事 规 则 （ 草 案 ） 的 议 案》
8.01	《关 于修 订<杭 州长	总 表 决 情 况	318,379,59 8	99.3812 %	1,926,66 0	0.6014 %	55,600	0.0174 %	0	通 过
	川科 技股 份有 限公 司章 程 （草 案）> 的议 案》	其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	119,882,79 5	98.3734 %	1,926,66 0	1.5810 %	55,600	0.0456 %	0
8.02	《关 于修 订<杭 州长 川科 技股 份有 限公 司股 东会 议事 规则 （草 案）> 的议 案》	总 表 决 情 况	320,127,87 8	99.9270 %	190,180	0.0594 %	43,800	0.0137 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,631,07 5	99.8080 %	190,180	0.1561 %	43,800	0.0359 %	0
8.03	《关 于修 订<杭 州长 川科 技股 份有 限公 司董 事会 议事 规则 （草 案）> 的议 案》	总 表 决 情 况	320,127,57 8	99.9269 %	190,480	0.0595 %	43,800	0.0137 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,630,77 5	99.8078 %	190,480	0.1563 %	43,800	0.0359 %	0
9.00	《 关 于 制 定 及 修 订 公 司 本 次 H 股 发 行 上 市 后 适 用 的 内 部 治 理 制 度 的 议 案》
9.01	《关 于制 定<关 联 （连 ）交 易决 策制 度 （草 案）> 的议 案》	总 表 决 情 况	320,125,07 8	99.9261 %	190,580	0.0595 %	46,200	0.0144 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,628,27 5	99.8057 %	190,580	0.1564 %	46,200	0.0379 %	0
9.02	《关 于修 订<募 集资 金管 理办 法 （草 案）> 的议 案》	总 表 决 情 况	319,890,97 8	99.8530 %	258,380	0.0807 %	212,50 0	0.0663 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,394,17 5	99.6136 %	258,380	0.2120 %	212,50 0	0.1744 %	0
9.03	《关 于修 订<独 立董 事工 作制 度 （草 案）> 的议 案》	总 表 决 情 况	320,122,47 8	99.9253 %	193,380	0.0604 %	46,000	0.0144 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,625,67 5	99.8036 %	193,380	0.1587 %	46,000	0.0377 %	0
10.0 0	《关 于增 选公 司第 四届 董事 会独 立董 事的 议 案》	总 表 决 情 况	320,091,00 8	99.9155 %	261,450	0.0816 %	9,400	0.0029 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,594,20 5	99.7777 %	261,450	0.2145 %	9,400	0.0077 %	0
11.0 0	《关 于确 定公 司董 事类 型的 议 案》	总 表 决 情 况	320,159,47 8	99.9368 %	192,980	0.0602 %	9,400	0.0029 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情	121,662,67 5	99.8339 %	192,980	0.1584 %	9,400	0.0077 %	0
		况
12.0 0	《关 于投 保董 事、 高级 管理 人员 责任 保险 和招 股说 明书 责任 保险 的议 案》	总 表 决 情 况	119,818,02 5	98.3202 %	1,053,55 0	0.8645 %	993,48 0	0.8152 %	198,496,80 3	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	119,818,02 5	98.3202 %	1,053,55 0	0.8645 %	993,48 0	0.8152 %	198,496,80 3
13.0 0	《关 于聘 请H 股股 票发 行并 上市 审计 机构 的议 案》	总 表 决 情 况	320,130,53 4	99.9278 %	208,824	0.0652 %	22,500	0.0070 %	0	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	121,633,73 1	99.8102 %	208,824	0.1714 %	22,500	0.0185 %	0

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：张依航、张巧玉
3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2026年第四次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司
董事会
2026年9月30日