*ST景谷(600265):2026年第二次临时股东会资料
云南景谷林业股份有限公司 目 录 会议须知.......................................................................................................................1 会议议程.......................................................................................................................2 议案一...........................................................................................................................3 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案...............................................3议案二...........................................................................................................................6 关于续聘会计师事务所的议案...........................................................................6 云南景谷林业股份有限公司 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，以及《云南景谷林业股份有限公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知： 一、参加股东会的人员为截至2026年9月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序，参加股东会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。 三、股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东会主持人的许可后进行发言，应向股东会报告姓名或单位名称及持有股份数量。 四、股东或股东委托代理人在股东会上发言，必须经会议主持人许可，股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。 五、会议采用现场记名方式投票与网络投票相结合的表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。 六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 七、因网络投票的需要，现场投票表决后需休会至16时30分网络投票结果统计后再回到现场参加会议。 八、本次会议由北京市中伦律师事务所律师对股东会全部过程及表决结果进行现场见证。 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司
四、推举股东会监票人、计票人。 五、股东对股东会议案进行表决。 六、统计现场股东表决票数，宣布表决结果。 七、网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场和网络投票结果合并后的表决结果。 八、律师宣读本次股东会法律意见书。 九、参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、会议记录等签字确认。 十、主持人宣布本次股东会闭幕。 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司
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况可详见公司于2026年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2026年9月修订）》《第九届董事会2026年第五次临时会议决2026-044 < > 议公告》（公告编号： ）及《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2026-045）。 现提交股东会，请各位股东及股东代表审议。 云南景谷林业股份有限公司董事会 二〇二六年十月九日 云南景谷林业股份有限公司 议案二 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 综合考虑公司现有业务状况和年度审计需求，同时参考《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司拟续聘上会2026 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司 年度财务报表及内部控制审计机构。基于对公司审计机构专业资质、业务能力、诚信记录、独立性的全面核查，以及对过往审计工作质量与执业水平的综合评估，公司认为上会所具备为公司提供审计服务的能力。根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，2026年度审计费用合计100万元，其中财务报70 30 表审计费用 万元，内部控制审计费用 万元。现将具体情况报告如下：一、机构信息 （一）基本信息 上会所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，系财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 1、成立日期：2013年12月27日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期）2、组织形式：特殊普通合伙企业 3、注册地址：上海市静安区威海路755号25层 4、执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 5、是否曾从事证券服务业务：是 6、首席合伙人：张晓荣 （二）人员信息及业务规模 云南景谷林业股份有限公司 截至2025年末，上会所合伙人数量为113人，注册会计师人数为551人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。上会所2025年度经审计的收入总额6.92 4.84 2.38 为 亿元，其中审计业务收入为 亿元，证券业务收入为 亿元。 2025年度上市公司年报审计客户家数为87家，收费总额为0.74亿元。主要行业涉及采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等。上会所具有公司所在行业的审计业务经验，与公司同行业的上市公司审计客户家数为1家。 （三）投资者保护能力 截至2025年末，上会所计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为11,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所执业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。 （四）诚信记录 上会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施11次、自律监管措施0次和纪律处分2次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施0次和纪律处分2次。 二、项目信息 （一）基本信息 项目合伙人：刘一锋，合伙人，2014年12月取得中国注册会计师执业资格，2014年起就职于会计师事务所从事审计工作，从事证券类审计服务近9年，2022年开始在上会所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司数量为4 家，具备相应专业胜任能力。目前担任上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事。 签字注册会计师：李声杰，项目经理，高级经济师，2009年获得中国注册会计师资格，2015年开始从事审计工作，2022年开始在上会所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司数量为3家，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。 项目质量控制复核人：陈金波，2009年获得中国注册会计师资格，2006年开云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司
、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。 （三）独立性 上会所及上述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 （四）审计收费 审计费用定价主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。 本次拟聘任上会所担任公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用合计100万元，其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计费用30万元。 本年度审计费用较2025年度下降了20万元。 以上议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议、第九届董事会2026年第五次临时会议审议通过。具体情况可详见公司于2026年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会2026年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2026-044）及《关于续聘会计师事务所的云南景谷林业股份有限公司 公告》（公告编号：2026-046）。 现提交股东会，请各位股东及股东代表审议。 云南景谷林业股份有限公司董事会 二〇二六年十月九日 中财网
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