春秋航空(601021):春秋航空关于召开2026年第一次临时股东会的通知
春秋航空股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年10月19日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年10月19日 14点00分 召开地点：上海市长宁区虹桥路2599号春秋航空总部办公楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年10月19日 2026 10 19 至 年 月 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
议案8已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，议案1至3已经公司4 7 第六届董事会第二次会议审议通过，议案 至 已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，相关公告已分别于2025年8月29日、2026年8月29日及2026年9月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》。 公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议材料。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8 4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6、7 应回避表决的关联股东名称：上海春秋国际旅行社（集团）有限公司、上海春秋包机旅行社有限公司、上海春翔投资有限公司、上海春翼投资有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 (一) 拟出席本次股东会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；委托他人出席会议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书办理登记。 的有效证明办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书（加盖法人单位印章）、出席会议本人身份证办理登记。 3、股东可以信函或电子邮件方式进行登记，信函登记以公司收到信件并以电话确认为准，电子邮件登记以公司收到邮件并以邮件回复确认或以电话确认为准。 (二) 登记时间 2026年10月15日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00） (三) 联系方式 地址：上海市长宁区虹桥路2599号春秋航空总部办公楼三楼董事会办公室邮编：200335 电话：021-32315288 电子邮箱：ir@ch.com 六、 其他事项 1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。 2、为节约成本，请参会股东自行准备会议用的纸和笔，会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。 3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 特此公告。 春秋航空股份有限公司董事会 2026年9月30日 附件1：授权委托书 附件 1：授权委托书 授权委托书 春秋航空股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月19 附件 1：授权委托书 授权委托书 春秋航空股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月19
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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