宁波海运(600798):宁波海运股份有限公司第十届董事会第八次临时会议决议
宁波海运股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。宁波海运股份有限公司第十届董事会第八次临时会议通知于 2026年9月24日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会 议于2026年9月29日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发 表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长彭法先生召集，经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额 度的议案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运 股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》 （2026-028）。 本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会 议2026年第二次会议审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 本议案涉及关联交易事项，关联董事彭法先生、周浩杰先生、张 自恺先生、谢增孝先生、李宇先生和孙永浩先生回避表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（2026-029）。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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