鲁银投资(600784):鲁银投资2026年第四次临时股东会会议材料
2026年第四次临时股东会 文 件 二〇二六年十月九日 目录 一、会议议程.........................................3 二、关于选举董事的议案...............................4 会议议程 一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 二、会议时间： 现场会议召开时间：2026年10月9日下午14:30。 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广 场3号楼25层第二会议室 四、现场会议议程： (一)主持人介绍股东及股东代表到会情况 (二)审议议案 1.《关于选举董事的议案》 (三)推举监票人和计票人 (四)投票表决 (五)宣布表决结果 (六)律师事务所律师宣读会议法律意见书 (七)宣读会议决议 (八)主持人宣布会议结束 2026年第四次临时股东会会议议案 关于选举董事的议案 各位股东、各位代表： 根据《公司章程》相关规定，公司董事会需增补董事一名。 经公司十二届董事会第七次会议审议通过，董事会现提名王 京鹏先生（简历附后）为公司第十二届董事会董事候选人，任期 为自相关股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满。 请各位股东、各位代表审议。 2026年10月9日 董事候选人简历 王京鹏，男，1971年出生，中共党员，工商管理硕士。历任 山东黄金地产旅游公司发展规划部经理，山东黄金五峰山旅游开 发有限公司总经理，山东国惠投资有限公司党委委员、副总经理， 山东国惠投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任国惠 （香港）控股有限公司党支部书记、董事长等职。现任山东发展 投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，鲁银投资集团股份 有限公司党委书记。 截至目前，王京鹏先生未持有公司股份，除在公司控股股东 山东发展投资控股集团有限公司任职外，王京鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员 之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任 上市公司董事的情形。 中财网
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