三佳科技(600520):三佳科技第九届董事会第十七次会议决议
产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2026年 9月 24日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间和方式： 时间：2026年 9月 29日 14:00时。 方式：以通讯表决方式召开。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《产投三佳（安徽）科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》 经审查，董事会认为《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要系公司在吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展。相关修订内容充分保障股东利益，恪守激励与约束对等原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，获得通过。关联董事昌望、纵雷、夏军为本次限制性股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决。 该议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《产投三佳（安徽）科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《产投三佳（安徽）科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：临2026—045）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。 本议案尚需获得国资主管部门及/或授权主体审批并提交公司股东会审议。 （二）审议通过《产投三佳（安徽）科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 经审查，董事会认为《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》系在原考核管理办法基础上结合公司实际对考核相关内容予以完善，具备全面性、综合性及可操作性，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规规定和公司实际情况，有利于保障公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，获得通过。关联董事昌望、纵雷、夏军为本次限制性股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决。 该议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《产投三佳（安徽）科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 中财网
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