盛景微(603375):第二届董事会第十八次会议决议
无锡盛景微电子股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届董事会第十八次会议于2026年9月28日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2026年9月23日以微信、电话、书面等方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：通讯方式出席董事5人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于补选独立董事的议案》 该议案已经公司董事会提名委员会逐项审议通过。 1.01选举魏晓雁为第二届董事会独立董事的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 1.02选举游海龙为第二届董事会独立董事的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 2.审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 公司董事会同意召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司披www.sse.com.cn 2026 露于上海证券交易所网站（ ）的《关于召开公司 年第二次 临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 无锡盛景微电子股份有限公司 董事会 2026年9月30日 中财网
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