白云电器(603861):白云电器第八届董事会第七次会议决议
广州白云电器设备股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日以通讯表决的方式召开第八届董事会第七次会议。本次会议通知已于2026年9月22日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长胡德良先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整 2026年第一期员工持股计划购买价格的议案》。 鉴于公司预计在2025年年度权益分派及2026年半年度权益分派实施完毕后办理公司2026年第一期员工持股计划购买公司回购股份的非交易过户手续，公司拟将2026年第一期员工持股计划的购买价格由8.31元/股调整为8.21元/股，在本员工持股计划对应标的股票数量320万股股票规模不变的前提下，本员工持股计划份额上限由2,659.20万份相应调整为2,627.20万份。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2026年第一期员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2026-066）。 该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议、2026年第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过，并提交董事会审议通过。 特此公告。 广州白云电器设备股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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