中信重工(601608):中信重工第六届董事会第二十五次会议决议
中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”） 第六届董事会第二十五次会议通知于2026年9月22日以专人送达和 电子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年9月29日在河南省洛 阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因董事会董事人员调 整，公司董事会对第六届董事会战略与可持续发展委员会委员进行调整。调整后的专业委员会成员如下： 增补曹晖先生为董事会战略与可持续发展委员会委员，增补后第 六届董事会战略与可持续发展委员会成员为：武汉琦、曹晖、杨文欣，武汉琦先生任召集人，任期与第六届董事会任期一致。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以 协定存款方式存放募集资金余额的议案》 内容详见《中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中信重工机械股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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