杭叉集团(603298):杭叉集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

时间：2026年09月29日 22:46:35 中财网

原标题:杭叉集团:杭叉集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2026-047
杭叉集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年10月19日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月19日14点00分
召开地点：浙江省杭州市临安区大园路2799号杭叉集团横畈科技园新大楼3楼9号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月19日
至2026年10月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股数量的确定方式	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	募集资金金额及用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	评级事项	√
2.21	发行方案的有效期	√
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分 析报告的议案》	√
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行 性分析报告的议案》	√
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺的议案》	√
8	《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
9	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》	√
10	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特 定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
11	《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2026年9月15日召开第八届董事会第八次会议审议了上述议案，相关内容详见公司于2026年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露的相关公告，股东会具体审议议案以本次股东会通知内容为准。

鉴于2026年度中期分红事宜尚需进一步沟通，公司基于审慎性考虑，决定撤销第八届董事会第八次会议审议通过的《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》。后续公司如实施中期分红方案，则提交临时股东会审议。

2、特别决议议案：议案1-10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603298	杭叉集团	2026/10/12

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法
（一）登记时间
2026年10月16日9:00-12:00，13:30-17:00
（二）登记方法
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记。

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

3、异地股东可以书面信函（邮编：310000，信函上请注明“股东会”字样）或传真办理登记，并且出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。

（三）登记地点：浙江省杭州市拱墅区石桥路398号杭叉科创园A幢9楼证券部。

（四）登记联系方式
电话：0571-88926713
邮箱：hcjt@zjhc.cn
联系人：董事会秘书江韵女士
六、 其他事项
（一）本次股东会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2026年9月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭叉集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月19
附件1：授权委托书
授权委托书
杭叉集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月19

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向不特定对象发行可 转换公司债券条件的议案》
2.00	逐项审议《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券方案的议案》
2.01	发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	票面利率
2.06	还本付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股数量的确定方式
2.09	转股价格的确定及其调整
2.10	转股价格向下修正条款
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股年度有关股利的归属
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原股东配售的安排
2.16	债券持有人会议相关事项
2.17	募集资金金额及用途
2.18	募集资金存管
2.19	担保事项
2.20	评级事项
2.21	发行方案的有效期
3	《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案的议案》
4	《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券发行方案的论证分析报告的 议案》
5	《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金使用可行性分析报 告的议案》
6	《关于公司前次募集资金使用情况报 告的议案》
7	《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券摊薄即期回报与填补措施及 相关主体承诺的议案》
8	《关于制定<公司可转换公司债券持有 人会议规则>的议案》
9	《关于公司未来三年（2026-2028年） 股东分红回报规划的议案》
10	《关于提请股东会授权董事会及其授 权人士全权办理公司向不特定对象发 行可转换公司债券具体事宜的议案》
11	《关于修订<公司募集资金管理制度> 的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。