杭州银行(600926):杭州银行关于聘任董事会秘书
杭州银行股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会秘书的基本情况 杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026年9月29日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关 于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王晓莉女士担任公司董事 会秘书。王晓莉女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券 法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《公司法》《上 市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等规定，具体如下： （一）王晓莉女士自2000年7月加入公司，自2024年11 月起担任公司董事会秘书，历任本公司资金营运部总经理助理， 金融市场部副总经理，资产管理部副总经理（主持工作），杭银 理财有限责任公司总经理，党委书记、董事长等职务，有超25 年金融从业工作经历，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。 王晓莉女士的简历详见同日于上海证券交易所官网披露的《杭州 银行股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编 号：2026-035）。 （二）截至公告披露日，王晓莉女士不存在以下情形： 1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得 担任上市公司董事、高级管理人员的情形； 2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会 采取3次以上行政监督管理措施； 3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报 批评； 4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影 响董事会秘书任职资格的情形。 （三）董事会秘书兼任情况说明 王晓莉女士在担任董事会秘书的同时，兼任公司业务总监。 公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过 渡期内（2027年12月31日前）尽快解决董事会秘书兼任问题， 调整至符合规则规定。公司已通过明确职责边界、健全履职保障 机制等措施，保障董事会秘书有足够的时间和精力独立履行董事 会秘书职责。 二、董事会秘书聘任所履行的程序 （一）提名委员会建议 公司于2026年9月29日召开第九届董事会提名与薪酬委员 会2026年第1次会议，审议通过了《关于提议聘任董事会秘书 的议案》。提名与薪酬委员会认为王晓莉女士符合《公司法》《上 市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等规定要求的董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所 需的专业能力和工作经验，同意将该议案提交董事会审议。针对 董事会秘书兼任问题，提名与薪酬委员会建议公司按照《上市公 司董事会秘书监管规则》过渡期安排，加快推进董事会秘书兼任 事项的调整工作，确保过渡期届满前符合规则要求。 （二）董事会审议和表决情况 公司于2026年9月29日召开第九届董事会第一次会议，审 议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王晓莉女士 担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第九届董事会届满之日止。 （三）董事会秘书培训及备案情况 王晓莉女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格 证明，并按相关规定完成董事会秘书后续培训。公司将按相关规 定完成上海证券交易所董事会秘书任职备案。 特此公告。 杭州银行股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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