中远海特(600428):中远海运特种运输股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议
中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第十三次会议于2026年9月21日发出通知，会议以通讯表决形式 进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2026年9月29 日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和 《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于委托中远海运重工建造8艘6万吨级多用 途重吊船及关联交易议案 为顺应先进制造出口增长需求，加快推进公司发展战略转型升 级，公司拟委托中远海运重工股份有限公司所属大连中远海运重工 有限公司建造8艘6万吨级多用途重吊船。详细内容请见公司同日 刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关 于委托中远海运重工建造8艘6万吨级多用途重吊船暨关联交易公 告》。 本议案会前已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审 议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准。 同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票，全票通 过。关联董事陈帅董事、马向辉董事、李满董事回避表决。 （二）审议通过关于厦门子公司光租租入6艘6万吨级多用途 重吊船的议案 为顺应先进制造出口增长需求，加快推进公司发展战略转型升 级，公司将通过所属全资子公司厦门中远海运特种运输有限公司光 租租入6艘6万吨级新型多用途重吊船，总租期约20年。详细内容 请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于全资子公司光租6艘6万吨级多用途重吊船的公 告》。 同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 （三）审议通过关于召开公司2026年第三次临时股东会的议 案 根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟由董事会召集， 于2026年10月28日召开2026年第三次临时股东会。公司将按照 相关规定发出股东会会议通知，并在公司指定网站和报纸上公告。 同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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