广汇能源(600256):广汇能源股份有限公司董事会第九届第二十六次会议决议
广汇能源股份有限公司 董事会第九届第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ?本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）本次会议通知于2026年9月24日以紧急通讯方式向各位 董事发出。 （三）本次董事会于2026年9月28日以通讯方式召开；应收到 《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于参股投资宁东、 明水综合能源物流基地项目暨关联交易的议案》，关联董事韩士发、蔺剑、戚庆丰、闫军、阳贤已回避表决，表决结果：同意6票、反对 0票、弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026 年第五次会议、战略委员会2026年第四次会议及独立董事专门会议 2026年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于参股投资宁东、明水综合能源物流基地项目暨关联交易的公告》（公告编号： 2026-054号）。 （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经 理的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。 同意薛小春先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会2026 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-055号）。 特此公告。 广汇能源股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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